Podatek VAT to zobowiązanie, które pośrednio lub bezpośrednio płacimy my wszyscy. Jest to jednocześnie "dobry" podatek, za pomocą którego można dokonywać wielu oszustw i nadużyć. Przykładem są fikcyjne firmy, które na terenie kilku państw Unii Europejskiej unikały zapłaty należnego podatku VAT.

Polska, Czechy i Słowacja – to między innymi na terenie tych Państw zorganizowana grupa przestępcza dokonywała między sobą fikcyjnych transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu uniknięcia zapłaty należnego podatku VAT.

Firmy rejestrowane były na osoby pochodzące z krajów Ameryki Południowej. Były to najczęściej jednoosobowe spółki, które nie posiadały majątku, zatrudniały jedną osobę, a ich roczne obroty sięgały 500 mln zł. Kilka firm pełniło rolę słupów, które wprowadzały do obrotu fikcyjne faktury za złom kolorowy.

Policja zatrzymała siedem osób dzięki pomocy Wywiadu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Zabezpieczono cała dokumentację finansową – księgową oraz środki finansowe na poczet przyszłych zobowiązań w wysokości 30 mln zł. Szacuje się, że Skarb Państwa stracił ok. 120 mln zł.

BS